Що робить Росфінмоніторинг?
Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, по …
Що контролює Росфінмоніторинг?
Метою контрольних заходів Росфінмоніторинг є контроль за дотриманням обов'язкових вимог законодавства про ПІД/ФТ організаціями та їх посадовими особами, а також виявлення операцій, що мають ознаки зв'язку з легалізацією злочинних доходів чи фінансуванням тероризму.